Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2014
7
3. Toelichting bestuur en organisatie
Inleiding
Stichting Pensioenfonds SCA is een
ondernemingspensioenfonds en is gestart op 1 januari 2014.
Het pensioenfonds is de voorzetting van ‘Ring H’ bij de
splitsing van het gelijknamige multi-opf per 31 december
2013.
Stichting Pensioenfonds SCA heeft de stichting als
rechtsvorm en is statutair gevestigd in Amsterdam. Het
correspondentie adressen is Zeist.
Doelstelling en bevoegdheden
Missie/visie
: Stichting Pensioenfonds SCA heeft ten doel het
uitvoeren van pensioenovereenkomsten van de aangesloten
ondernemingen en in het kader daarvan het verstrekken of
doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
één en ander in overeenstemming met de bepalingen van de
statuten van het pensioenfonds en de pensioenreglementen
en uitvoeringsovereenkomsten.
Strategie:
het bestuur streeft voor haar beleid en uitvoering
in al haar werkzaamheden naar best-practice realisatie en
met name naar een optimale verhouding in kwaliteit en
kosten.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van
de overeengekomen pensioenregelingen.
De financiering van de pensioenvoorziening vindt plaats
door aangesloten SCA ondernemingen. De
uitvoeringsovereenkomsten tussen de werkgevers en het
pensioenfonds is laatst vastgelegd op 1 januari 2009 en
worden per 1 januari 2015 vernieuwd (ingangsdatum
Pensioenreglement 2015).
Het fonds heeft een actuariële en bedrijfstechnische nota
(ABTN) waarin wordt gemotiveerd welk beleid wordt
gevoerd om de doelstelling van het fonds te kunnen
nakomen.
Organisatie van het fonds
Bestuur en directie
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds SCA bestaat uit
vijf personen. Twee bestuursleden worden voorgedragen
voor benoeming door de werkgever, twee leden worden
voorgedragen door de aan de ondernemingen verbonden
ondernemingsraden en een lid worden via verkiezingen
gekozen en voorgedragen door en uit de
pensioengerechtigden.
De benoeming van bestuurders door het bestuur geschiedt
conform de statuten en een daartoe in 2011 opgesteld
reglement. In 2014 heeft het bestuur besloten bestuurders
namens de gepensioneerden een vergoeding te geven voor
hun bestuurswrkzaamheden, overige bestuursleden worden
niet bezoldigd. De samenstelling van het bestuur per
ondertekening van dit jaarverslag per 11 juni 2015 wordt
weergegeven in
Hoofdstuk 2
.
Directie
Sinds 1 november 2007 heeft het fonds een directeur
aangesteld die de dagelijkse werkzaamheden uitvoert voor
het fonds. De directeur is in dienst van Stichting
Pensioenfonds SCA en wordt bezoldigd door het fonds. De
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
Pensioenfonds Directie/Directeur zijn vastgelegd in een
reglement, laatstelijk vastgesteld per in 2011.
Vergaderingen
Het bestuur is in 2014 zes keer bijeengeweest voor reguliere
vergaderingen (12 februari, 10 april, 12 juni, 4 september,
13 en 27 november) en een keer voor een extra
vergaderingen in relatie tot het nieuwe Pensioenreglement
2015 en de nieuwe uitvoeringsovereenkomst (1 december).
Betrouwbaarheid en deskundigheid
Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid en
betrouwbaarheid van degenen die het beleid van het fonds
bepalen of mede bepalen buiten twijfel staan. Daarnaast is er
voor het bestuur, leden van de commissies en andere
verbonden personen een gedragscode opgesteld. In 2014 is
het ‘Reglement Bestuursbenoemings en
Deskundigheidsplan’ aangepast aan de hand van de nieuwe
WVBP.
Principes Goed Pensioenfondsbestuur
Het bestuur volgt de nieuwe ‘Wet versterking bestuur
pensioenfondsen’en de Code Pensioenfondsen van de
Pensioenfederatie. In
Hoofdstuk 5
wordt het beleid rondom
governance toegelicht.
Bestuurscommissie(s)
Het pensioenfonds heeft een (bestuurs) Investering
Commissie (IC). De IC geeft advies over de beleggingen en
heeft naast bestuurders externe deskundigen als leden. De IC
heeft een centrale rol in de dagelijkse uitvoering van het
vermogensbeheer. Zij is het aanspreekpunt voor de fiduciair
vermogensbeheerder en heeft een brede voorlichtende en
adviserende rol naar het bestuur. Voor de uitvoer van
specifieke taken kan het bestuur een ad-hoc commissie
instellen.
Compliance officer
De compliance officer bewaakt dat het fonds voldoet aan de
voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en
regelgeving en de naleving van de gedragscode voor
bestuursleden en of betrokkenen. Vanaf 31 december 2010
is een nieuwe gedragscode geldig. In 2014 heeft het bestuur
besloten een extern compliance officer aan te stellen per
2015. Over 2014 heeft Loek Ligthart op interim basis de rol
van compliance officer uitgevoerd. In het verslagjaar zijn
geen bijzonderheden gemeld.
Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid
jaarlijks een oordeel te geven over het handelen, het
gevoerde beleid en de beleidskeuzes van het bestuur.
De leden van het VO staan vermeld in
Hoofdstuk 2
. In
2014 heeft het bestuur besloten het lid namens de
gepensioneerden een vergoeding te geven voor
werkzaamheden over boekjaar 2014. De overige leden
