Jaarverslag 2020, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2020 7 3. Toelichting op ‘bestuur en organisatie’ Inleiding Stichting Pensioenfonds Essity (hierna ook wel SPE) is een ondernemingspensioenfonds conform de Pensioenwet en is gestart op 1 januari 2014. Stichting Pensioenfonds Essity is een stichting naar Nederlands recht. Het vermogen van de stichting behoort toe aan de stichting en het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is eindverantwoordelijk. Stichting Pensioenfonds Essity is statutair gevestigd in Zeist. Missie, visie en strategie In het document ‘Missie en strategie SPE’ zijn missie, visie en strategie vastgesteld. Missie: Stichting Pensioenfonds Essity heeft ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten van de aangesloten ondernemingen en in het kader daarvan vermogensbeheer en het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden één en ander in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van het pensioenfonds, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomsten. Verslag van uitvoering van dit doel wordt gegeven in dit jaarverslag. Visie: het pensioenfonds heeft vanwege haar kleine (flexibele) en deskundige organisatie het voordeel om zeer doelgericht en ten voordele van deelnemers en overige belanghebbende de pensioenarbeidsvoorwaarden bovengemiddeld uit te voeren. Strategie: het bestuur streeft voor haar beleid en uitvoering in al haar werkzaamheden naar best-practice realisatie en met name naar een optimale verhouding in kwaliteit en kosten. Betreft vermogensbeheer, als institutionele belegger, streeft het fonds naar – binnen de wettelijke kaders en het risicoprofiel van sociale partners – naar een optimale verhouding rendement, risico en kosten. Alle kaders van dit beleggingsbeleid zijn uitgewerkt in één document, het ‘’SPE Belegginskader’. Verantwoordelijkheid en bevoegdheden Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van en door het pensioenfonds van de overeengekomen pensioenregeling en het beheer van het vermogen van de stichting. De financiering voor de pensioenvoorzieningen is onderdeel van de financiële compensatie (samen met het ‘salaris’) voor deelnemers voor verrichte werkzaamheden. De uitvoeringsovereenkomsten tussen de werkgevers en het pensioenfonds zijn voor het laatst vastgelegd per 1 januari 2020. In dit jaarverslag wordt het beleid gemotiveerd om de doelstellingen te behalen. Organisatie van het fonds Bestuur en directie Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity bestaat uit vijf personen. Twee leden worden voorgedragen door de aan de ondernemingen verbonden ondernemingsraden en een lid wordt via verkiezingen gekozen en voorgedragen door en uit de pensioengerechtigden. Twee bestuursleden worden voorgedragen voor benoeming door de werkgever. De benoeming van bestuurders door het bestuur geschiedt conform de statuten en een daartoe opgesteld reglement governance bestuur en bestuursorganen. In 2014 heeft het bestuur besloten bestuurders namens de pensioengerechtigden een vergoeding te geven voor hun bestuurswerkzaamheden, overige bestuursleden worden niet bezoldigd. De samenstelling van het bestuur per datum jaarverslag 2020 is op voorgaande pagina gegeven. Directie Sinds 1 november 2007 heeft het fonds een directeur aangesteld die de dagelijkse werkzaamheden uitvoert voor het fonds. De directeur is in dienst van Stichting Pensioenfonds Essity en wordt bezoldigd door het fonds. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Pensioenfonds Directie/Directeur zijn vastgelegd in een ‘reglement directie’, laatstelijk vastgesteld per 2021. Vergaderingen bestuur en overleg Het bestuur vergadert (regulier) vijf tot zes keer per jaar. Daarnaast worden er nog twee informele bestuursdagen en een cursusdag georganiseerd. Het bestuur kan hierbij het Verantwoordingsorgaan uitnodigen. Het bestuur kan elk gewenst moment een extra vergadering beleggen. Directie en bestuur zijn op dag niveau betrokken bij ontwikkelingen van het fonds. Het bestuur is in 2020 elf keer bijeengeweest voor reguliere- en extra (in het kader van de nieuwe pensioenregeling) vergaderingen. Betrouwbaarheid en deskundigheid Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid en betrouwbaarheid van degenen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staan. Daarnaast is er voor het bestuur, leden van de commissies en andere verbonden personen een gedragscode opgesteld. Voorwaarden hiertoe zijn vastgelegd in het document ‘Reglement Governance bestuur en bestuursorganen’, welke doorlopend worden geëvalueerd en desnoods aangepast. Principes Goed Pensioenfondsbestuur Het bestuur volgt de ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ en de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie (versie 2018). In het jaarverslag wordt het (jaarlijkse) beleid rondom governance toegelicht. Bestuurscommissie(s) Het pensioenfonds heeft één bestuurscommissie, de Investering Commissie (IC). De IC geeft advies over de beleggingen en heeft naast bestuurders ook externe deskundigen als leden. De IC heeft een centrale rol in de dagelijkse uitvoering van het vermogensbeheer. Zij is het aanspreekpunt voor de fiduciair vermogensbeheerder en heeft een brede voorlichtende en adviserende rol naar het bestuur. Sleutelfuncties Vanaf januari 2019 heeft het fonds in het kader van IORP II wetgeving sleutelfunctieouders voor Risk, Audit en Actuarieel. Het fonds heeft experts benoemd voor deze posities voor borging van kwaliteit bij uitvoering, waarbij maatregelen zijn getroffen dat deze op een objectieve, integere en onafhankelijke manier worden vervuld. De benoemde sleutelfunctiehouders worden benoemd in het organogram. Compliance en Compliance Officer Het fonds heeft een gedragscode, een klokkenluidersregeling, een incidentenregeling en er is een klachten- en geschillenregeling. Het fonds heeft geen ‘insiders’, wel