Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2016
7
3. Toelichting bestuur en organisatie
Inleiding
Stichting Pensioenfonds SCA is een
ondernemingspensioenfonds en is gestart op 1 januari 2014.
Het pensioenfonds is de voorzetting van ‘Ring H’ bij de
splitsing van het gelijknamige multi-opf per 31 december
2013.
Stichting Pensioenfonds SCA heeft de stichting als
rechtsvorm en is statutair gevestigd in Zeist.
Missie, visie en strategie
Missie, visie
: Stichting Pensioenfonds SCA heeft ten doel
het uitvoeren van pensioenovereenkomsten van de
aangesloten ondernemingen en in het kader daarvan het
verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere
uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden één en ander in overeenstemming met
de bepalingen van de statuten van het pensioenfonds, het
pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomsten.
Strategie:
het bestuur streeft voor haar beleid en uitvoering
in al haar werkzaamheden naar best-practice realisatie en
met name naar een optimale verhouding in kwaliteit en
kosten.
Verantwoordelijkheid en bevoegdheden
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en
uitvoering van en door het pensioenfonds van de
overeengekomen pensioenregeling.
De financiering van de pensioenvoorziening vindt plaats
door aangesloten SCA ondernemingen en Stichting
Pensioenfonds SCA. De uitvoeringsovereenkomsten tussen
de werkgevers en het pensioenfonds is laatst vastgelegd in
2015, ingaande 1 januari 2015.
Het fonds heeft een actuariële en bedrijfstechnische nota
(ABTN) waarin wordt gemotiveerd welk beleid wordt
gevoerd om de doelstelling van het fonds te kunnen
nakomen.
Organisatie van het fonds
Bestuur en directie
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds SCA bestaat uit
vijf personen. Twee leden worden voorgedragen door de aan
de ondernemingen verbonden ondernemingsraden en een lid
wordt via verkiezingen gekozen en voorgedragen door en uit
de pensioengerechtigden. Twee bestuursleden worden
voorgedragen voor benoeming door de werkgever.
De benoeming van bestuurders door het bestuur geschiedt
conform de statuten en een daartoe in 2016 opgesteld
reglement. In 2014 heeft het bestuur besloten bestuurders
namens de gepensioneerden een vergoeding te geven voor
hun bestuurswerkzaamheden, overige bestuursleden worden
niet bezoldigd. De samenstelling van het bestuur per
ondertekening van dit jaarverslag per 15 juni 2017 wordt
weergegeven in
Hoofdstuk 2
.
Directie
Sinds 1 november 2007 heeft het fonds een directeur
aangesteld die de dagelijkse werkzaamheden uitvoert voor
het fonds. De directeur is in dienst van Stichting
Pensioenfonds SCA en wordt bezoldigd door het fonds. De
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
Pensioenfonds Directie/Directeur zijn vastgelegd in een
reglement, laatstelijk gewijzigd in 2011.
Vergaderingen en overleg
Het bestuur is in 2016 vijf keer bijeengeweest voor reguliere
vergaderingen en twee keer voor een extra vergaderingen in
relatie tot integraal risico-analyse- en beleid en
vermogensbeheer. Op dag basis hebben directie en bestuur
overleg over lopende zaken.
Betrouwbaarheid en deskundigheid
Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid en
betrouwbaarheid van degenen die het beleid van het fonds
bepalen of mede bepalen buiten twijfel staan. Daarnaast is er
voor het bestuur, leden van de commissies en andere
verbonden personen een gedragscode opgesteld. In 2014,
2015 en 2016 is het ‘Reglement Bestuursbenoemings- en
Deskundigheidsplan’ aangepast aan de hand van de nieuwe
Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP).
Principes Goed Pensioenfondsbestuur
Het bestuur volgt de nieuwe ‘Wet versterking bestuur
pensioenfondsen’ en de Code Pensioenfondsen van de
Pensioenfederatie. In
Hoofdstuk 5
wordt het beleid rondom
governance toegelicht.
Bestuurscommissie(s)
Het pensioenfonds heeft een (1) (bestuurs) Investering
Commissie (IC). De IC geeft advies over de beleggingen en
heeft naast bestuurders ook externe deskundigen als leden.
De IC heeft een centrale rol in de dagelijkse uitvoering van
het vermogensbeheer. Zij is het aanspreekpunt voor de
fiduciair vermogensbeheerder en heeft een brede
voorlichtende en adviserende rol naar het bestuur. Voor de
uitvoer van specifieke taken kan het bestuur een ad-hoc
commissie instellen.
Compliance officer
De compliance officer bewaakt dat het fonds voldoet aan de
voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en
regelgeving en de naleving van de gedragscode voor
bestuursleden en of betrokkenen (‘verbonden personen’).
Vanaf 31 december 2010 is een nieuwe gedragscode geldig.
In 2014 heeft het bestuur besloten een extern compliance
officer aan te stellen voor een periode van drie jaar (Dhr. P.
Akkermans). Over 2016 heeft de compliance officer een
rapport opgemaakt. In het verslagjaar zijn geen
bijzonderheden voorgevallen.
Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft de bevoegdheid
jaarlijks een oordeel te geven over het handelen, het
gevoerde beleid en de beleidskeuzes van het bestuur.
De leden van het VO staan vermeld in
Hoofdstuk 2
. Vanaf
2014 ontvangt het VO-lid namens de gepensioneerden een
vergoeding. De overige leden worden niet bezoldigd. Er is
