Jaarverslag 2018, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2018 7 3. Toelichting bestuur en organisatie Inleiding Stichting Pensioenfonds Essity (tot 1 juni 2018 Stichting Pensioenfonds SCA) is een ondernemingspensioenfonds conform de Pensioenwet en is gestart op 1 januari 2014. Stichting Pensioenfonds Essity is een stichting naar Nederlands recht. Het vermogen van de stichting behoort toe aan de stichting en het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is eindverantwoordelijk. Stichting Pensioenfonds Essity is statutair gevestigd in Zeist. Missie, visie en strategie In het document ‘Missie en strategie SPE’ zijn missie, visie en strategie vastgesteld. Missie, visie : Stichting Pensioenfonds Essity heeft ten doel het uitvoeren van pensioenovereenkomsten van de aangesloten ondernemingen en in het kader daarvan het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden één en ander in overeenstemming met de bepalingen van de statuten van het pensioenfonds, het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomsten. Strategie: het bestuur streeft voor haar beleid en uitvoering in al haar werkzaamheden naar best-practice realisatie en met name naar een optimale verhouding in kwaliteit en kosten. Verantwoordelijkheid en bevoegdheden Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van en door het pensioenfonds van de overeengekomen pensioenregeling en het beheer van het vermogen van de stichting. De financiering voor de pensioenvoorzieningen vindt plaats door aangesloten Essity- en gelieerde ondernemingen. De uitvoeringsovereenkomsten tussen de werkgevers en het pensioenfonds zijn voor het laatst vastgelegd in 2015, ingaande 1 januari 2015. Per 1 januari 2019 is BSN IPM CV en Essity Operations Assen BV toegetreden. Het fonds heeft een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) waarin wordt gemotiveerd welk beleid wordt gevoerd om de doelstelling van het fonds te kunnen nakomen. Organisatie van het fonds Bestuur en directie Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Essity bestaat uit vijf personen. Twee leden worden voorgedragen door de aan de ondernemingen verbonden ondernemingsraden en een lid wordt via verkiezingen gekozen en voorgedragen door en uit de pensioengerechtigden. Twee bestuursleden worden voorgedragen voor benoeming door de werkgever. De benoeming van bestuurders door het bestuur geschiedt conform de statuten en een daartoe in 2016 opgesteld reglement. In 2014 heeft het bestuur besloten bestuurders namens de gepensioneerden een vergoeding te geven voor hun bestuurswerkzaamheden, overige bestuursleden worden niet bezoldigd. De samenstelling van het bestuur per ondertekening van dit jaarverslag per 04 juni 2019 wordt weergegeven in Hoofdstuk 2 . Sleutelfuncties Vanaf januari 2019 heeft het fonds in het kader van IORP II wetgeving sleutelfunctieouders voor Audit, Risk en Actuarieel. Het fonds heeft waarnemende sleutelfunctiehouders uit leden van het bestuur benoemd voor Audit en Risk, en Triple A (Dhr. J. Tol) voor sleutelfunctiehouder actuarieel. In 2019 ambieert het fonds de taken en verantwoordelijken hierbij nader uit te werken en te integreren met bestaande fondsdocumenten. Directie Sinds 1 november 2007 heeft het fonds een directeur aangesteld die de dagelijkse werkzaamheden uitvoert voor het fonds. De directeur is in dienst van Stichting Pensioenfonds Essity en wordt bezoldigd door het fonds. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Pensioenfonds Directie/Directeur zijn vastgelegd in een reglement, laatstelijk gewijzigd in 2011. Vergaderingen bestuur en overleg Het bestuur vergadert vijf tot zes keer per jaar. Daarnaast worden er nog twee informele bestuursdagen en een cursusdag georganiseerd. Het bestuur kan hierbij het Verantwoordingsorgaan uitnodigen. Het bestuur kan elk gewenst moment een extra vergadering beleggen. Directie en bestuur zijn op dag niveau betrokken bij ontwikkelingen van het fonds. Het bestuur is in 2018 zes keer bijeengeweest voor reguliere vergaderingen. Betrouwbaarheid en deskundigheid Het bestuur draagt er zorg voor dat de deskundigheid en betrouwbaarheid van degenen die het beleid van het fonds bepalen of mede bepalen buiten twijfel staan. Daarnaast is er voor het bestuur, leden van de commissies en andere verbonden personen een gedragscode opgesteld. Voorwaarden hiertoe zijn vastgelegd in het document ‘Reglement Bestuursbenoemings- en Deskundigheidsplan’, welke doorlopend worden geëvalueerd en desnoods aangepast. Principes Goed Pensioenfondsbestuur Het bestuur volgt de ‘Wet versterking bestuur pensioenfondsen’ en de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie (versie 2018). In Hoofdstuk 5 wordt het beleid rondom governance toegelicht. Bestuurscommissie(s) Het pensioenfonds heeft één bestuurscommissie, de Investering Commissie (IC). De IC geeft advies over de beleggingen en heeft naast bestuurders ook externe deskundigen als leden. De IC heeft een centrale rol in de dagelijkse uitvoering van het vermogensbeheer. Zij is het aanspreekpunt voor de fiduciair vermogensbeheerder en heeft een brede voorlichtende en adviserende rol naar het bestuur. Compliance en Compliance-Officer Het fonds heeft een gedragscode, een klokkenluidersregeling, een incidentenregeling en er is een klachten- en geschillen regeling. Het fonds heeft geen ‘insiders’, wel ‘verbonden’ personen. Deze dienen allen de gedragscode te ondertekenen. Het betreffen de leden van het bestuur, directie, Verantwoordings-orgaan, extern leden Investerings Commissie en leden van de Visitatie Commissie. Het bestuur toetst of dienstverleners een vergelijkbare gedragscode hanteren en nakomen. Het bestuur heeft een externe Compliance-Officer (CO) benoemd. Deze bewaakt of het fonds voldoet aan de voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving en de naleving van de gedragscode voor bestuursleden en of betrokkenen (‘verbonden personen’). In 2017 is de gedragscode aangevuld. Elk jaar stelt de CO een rapport op. Over 2018 heeft de CO de volgende verklaring afgegeven: